با افزایش چشمگیر کلاهبرداری‌های رمزارزی در سراسر جهان، سرویس مخفی ایالات متحده (US Secret Service) تصمیم گرفته تا دامنه فعالیت‌های خود را به سطح جهانی گسترش دهد و با استفاده از ابزارهای دیجیتال و همکاری‌های بین‌المللی، به مقابله با مجرمان سایبری بپردازد. این آژانس که به‌طور سنتی به‌خاطر حفاظت از روسای جمهور آمریکا شناخته می‌شود، حالا به یکی از بزرگ‌ترین نگهبانان دارایی‌های دیجیتال ضبط‌شده در جهان تبدیل شده است.
به نقل از بلومبرگ، تیم "مرکز عملیات‌های تحقیقاتی جهانی" (GIOC) در سرویس مخفی ایالات متحده، بخش عمده‌ای از تلاش‌های بین‌المللی برای مبارزه با کلاهبرداری‌های رمزارزی را هدایت می‌کند. این تیم به‌ویژه بر آموزش نیروهای امنیتی کشورهای مختلف تمرکز دارد و اخیراً کارگاه‌هایی در برمودا برگزار کرده است که در آن به مأموران محلی شیوه‌های شناسایی و مقابله با کلاهبرداری‌های دیجیتال آموزش داده شده است.
کالی اسمیت، وکیل و مسئول راهبرد رمزارزها در سرویس مخفی، رهبری این اقدامات را بر عهده دارد. به گفته او، تاکنون بیش از ۶۰ کشور میزبان این دوره‌های آموزشی بوده‌اند که برخی از این کشورها نظارت ضعیفی دارند یا برنامه‌هایی برای اقامت در ازای سرمایه‌گذاری دارند و به‌طور معمول هدف مجرمان قرار می‌گیرند.
سرویس مخفی ایالات متحده در این آموزش‌ها، بیشتر بر روش‌های رایج کلاهبرداری رمزارزی تمرکز کرده است. یکی از رایج‌ترین روش‌ها، وعده‌های کاذب سرمایه‌گذاری است که سرویس مخفی به آن توجه ویژه دارد. این آژانس همچنین با همکاری شرکت‌های خصوصی می‌تواند دارایی‌های دیجیتال سرقت‌شده را ضبط کند.

 

کلاهبرداری از قربانیان با وعده سرمایه‌گذاری

یکی از روش‌های متداول کلاهبرداری که تیم سرویس مخفی به‌دقت بررسی کرده است، فریب قربانیان از طریق برقراری ارتباط آنلاین و سپس معرفی پلتفرم‌های سرمایه‌گذاری جعلی رمزارزی است. این سایت‌ها ظاهر حرفه‌ای، نمودارهای قیمتی و پشتیبانی مشتری را ارائه می‌دهند و در ابتدا سودهای اندکی به قربانیان وعده می‌دهند. اما پس از جذب سرمایه‌های بیشتر، ارتباط قطع شده و موجودی‌های کاربران ناپدید می‌شود.
جیمی لم، تحلیلگر ارشد تحقیقات سرویس مخفی، می‌گوید: «این کلاهبرداری‌ها معمولاً با ارسال عکس‌های جذاب از افراد شروع می‌شود، اما در واقع پشت این حساب‌ها ممکن است یک مرد میانه‌سال در روسیه باشد.»
سرویس مخفی به یکی از بزرگ‌ترین نگهبانان رمزارزها تبدیل شده است
تیم GIOC با استفاده از ابزارهای متن‌باز، ردیابی دامنه‌ها، کیف‌پول‌های رمزارزی و حتی تحلیل خطاهای لحظه‌ای VPN، توانسته مسیر پول‌های سرقت‌شده را ردیابی کند. این تلاش‌ها منجر به ضبط نزدیک به ۴۰۰ میلیون دلار دارایی دیجیتال در یک دهه اخیر شده است که بیشتر آن در کیف‌پول‌های سرد نگهداری می‌شود.
یکی از پرونده‌های جالب، مربوط به یک نوجوان در ایالت آیداهو است که پس از ارسال تصویری شخصی به یک غریبه، با تهدید به افشای آن تصویر، مجبور به پرداخت مبالغی شد. تحقیقات GIOC نشان داد که این پول‌ها از طریق نوجوان دیگری در آمریکا به‌عنوان "حامل پول" منتقل شده و در نهایت به حسابی با تراکنش‌های بیش از ۶ هزار مورد و دارایی بالغ بر ۴.۱ میلیون دلار وارد شده است که منشاء آن به نیجریه می‌رسد. مظنون این پرونده در بریتانیا دستگیر و در انتظار استرداد است.

 

گسترش خشونت در دنیای واقعی

مطابق آمار اف‌بی‌آی، در سال ۲۰۲۴، آمریکایی‌ها حدود ۹.۳ میلیارد دلار در اثر کلاهبرداری‌های رمزارزی از دست داده‌اند که بیش از نیمی از خسارات اینترنتی این سال را تشکیل می‌دهد. قربانیان مسن‌تر بیشترین آسیب را دیده‌اند و حدود ۲.۸ میلیارد دلار تنها به دلیل سایت‌های سرمایه‌گذاری جعلی از دست رفته است.
برخی از این کلاهبرداری‌ها حتی به خشونت فیزیکی کشیده شده است. در نیویورک، دو سرمایه‌گذار به‌دلیل ربودن و شکنجه یک دوست قدیمی برای دسترسی به کیف‌پول دیجیتال او متهم شدند. در ایالت کنتیکت، شش نفر به‌دلیل ربودن والدین یک هکر نوجوان که پیش‌تر ۲۴۵ میلیون دلار بیت‌کوین دزدیده بود، دستگیر شدند.

 

همکاری با شرکت‌های خصوصی برای بازیابی دارایی‌ها

سرویس مخفی برای بازپس‌گیری وجوه سرقت‌شده، با شرکت‌های حوزه رمزارز نیز همکاری می‌کند. شرکت‌هایی مانند کوین‌بیس و تتر با ردیابی تراکنش‌ها و فریز کردن کیف‌پول‌ها، کمک‌های مهمی به سرویس مخفی و سایر نیروهای امنیتی ارائه می‌دهند. گزارش بلومبرگ نشان می‌دهد که در یکی از بزرگ‌ترین موارد بازیابی، بیش از ۲۲۵ میلیون دلار رمزارز USDT که مرتبط با کلاهبرداری‌های سرمایه‌گذاری و عاشقانه بود، ضبط شده است.
پاتریک فریانی، رئیس دفتر میدانی نیویورک سرویس مخفی، می‌گوید: «ما ۱۶۰ سال است که در حال دنبال کردن پول هستیم. این آموزش‌ها نیز بخشی از همان ماموریت است.»