کلاهبرداری ۸۶۰ هزار دلاری با وعده سودهای نجومی در بازار رمزارزها
یک مرد اهل فلوریدا ادعا کرده که قربانی یک طرح کلاهبرداری پیچیده از سوی یک مدرسه آموزش رمزارز در دنور و یک صرافی ساختگی شده است. به گفته او، این دو نهاد با وعده سودهای بزرگ و تغییر چشمگیر در زندگی مالی، او را فریب داده و در نهایت ۸۶۰ هزار دلار از او کلاهبرداری کرده‌اند.
بر اساس گزارش «میهن بلاکچین»، برایان فایراستون (Brian Firestone) اخیراً شکایتی در دادگاه فدرال تنظیم کرده است. او در این شکایت عنوان می‌کند که یک مؤسسه آموزشی به نام مرکز آموزش سرمایه‌گذاری آلفا استاک (Alpha Stock) – که به اختصار ASTIC یا گاهی ASITC نیز خوانده می‌شود – واقع در مرکز شهر دنور، با همکاری یک صرافی جعلی به نام کوین بریج پارتنرز (CoinBridge Partners) در منطقه چری کریک، نقشه این کلاهبرداری را اجرا کرده‌اند.
وعده‌های دروغین با «سیگنال تریدینگ»
فایراستون می‌گوید که در دسامبر سال گذشته، فردی به نام جان اسمیت که خود را نماینده ASTIC معرفی کرده بود، با او تماس گرفت و پیشنهاد آموزش معاملات رمزارزی داد. اسمیت برای جلب اعتماد، مبلغ ۵۰۰ دلار به‌عنوان هدیه اولیه در اختیار فایراستون گذاشت.
وب‌سایت این مدرسه – که اکنون از دسترس خارج شده – دفتر آن را در خیابان لینکولن شماره ۱۶۶۰ معرفی کرده بود و کاربران را به استفاده از صرافی کوین بریج تشویق می‌کرد. طبق ادعای این صرافی، بیش از ۱۰ میلیون دلار سرمایه از ۶۰۰ سرمایه‌گذار جذب کرده بود. اما فایراستون در شکایت خود صراحتاً نوشته:
«کوین بریج کاملاً جعلی است.»
ASITC با استفاده از روشی به نام "سیگنال تریدینگ" (Signal Trading) کاربران را فریب داده است. در این روش، به اصطلاح «استادان» مدرسه در زمان‌های مشخص، سیگنال‌های خرید و فروش را از طریق پیام‌رسان‌ها برای کاربران ارسال می‌کردند و کاربران نیز این دستورات را از طریق حساب‌های خود در کوین بریج اجرا می‌کردند.
رشد وسوسه‌انگیز، سقوط ناگهانی
فایراستون می‌گوید سرمایه ۵۰۰ دلاری اولیه‌اش در مدت کوتاهی به ۵۵,۰۰۰ دلار رسید و این رشد چشمگیر باعث شد که در ژانویه ۵۰,۰۰۰ دلار دیگر وارد حسابش کند. موجودی حساب او پس از چند هفته به رقم خیره‌کننده ۲ میلیون دلار رسید. او در پیامی به جان اسمیت نوشت:
«استاد، واقعاً از شما ممنونم. نتایجم فوق‌العاده بود. از اینکه اجازه دادید در این معامله شرکت کنم، بسیار هیجان‌زده‌ام.»
اما این روند مثبت دیری نپایید. پس از یک معامله ناموفق، موجودی حساب او به ۱۲,۰۰۰ دلار سقوط کرد. برای جبران این ضرر، فایراستون ۴۷۰,۰۰۰ دلار دیگر واریز کرد و همچنین ۳۳۰,۰۰۰ دلار از ASITC وام گرفت. با این تزریق نقدینگی، موجودی حساب او به ۲۴.۵ میلیون دلار رسید. اما در تاریخ ۹ مارس، هنگام انجام معامله‌ای با استیبل‌کوین USDT، پلتفرم اجازه اجرای دستور را نداد. در پیام خود به اسمیت نوشت:
«نمی‌تونم معامله رو ببندم. نمی‌تونم خارج بشم.»
در پاسخ به او گفته شد که خطای سیستمی موجب این مشکل شده و تمام موجودی حسابش از بین رفته است.
یک میلیون دلار دیگر، پایان ماجرا
دو روز بعد، او برای نجات سرمایه‌اش، یک میلیون دلار دیگر از ASITC وام گرفت. موجودی حساب مجدداً به ۶.۶ میلیون دلار رسید. اما چون نتوانست بخشی از وام‌ها را بازپرداخت کند، در تاریخ ۱ مه، ASITC حساب او را به‌طور کامل مسدود کرد.
متهمان و واکنش‌ها
در شکایت فایراستون، موسسه آلفا استاک، صرافی کوین بریج، جان اسمیت و ریموند تورس – بنیان‌گذار پروژه – به کلاهبرداری، سرقت و عضویت در شبکه سازمان‌یافته متهم شده‌اند. در عین حال، شرکتی واقعی با نام CoinBridge Partners که در ایالت وایومینگ ثبت شده، اعلام کرده که هیچ ارتباطی با این ماجرا ندارد.
رونگ‌هویی گو، یکی از بنیان‌گذاران شرکت امنیتی CertiK، گفته که فقط در سال ۲۰۲۵ بیش از ۲.۱ میلیارد دلار در حوزه رمزارزها به سرقت رفته است. بخش عمده‌ای از این خسارت‌ها مربوط به دسترسی غیرمجاز به کیف پول‌ها و سوءاستفاده از کلیدهای خصوصی بوده است. او تأکید کرد:
«امروزه، کلاهبرداران به‌جای نفوذ به کد، تمرکزشان را بر فریب دادن کاربران گذاشته‌اند.»
در سال ۲۰۲۴ نیز حملات فیشینگ، بیش از یک میلیارد دلار خسارت ایجاد کرده‌اند که آن‌ها را به مخرب‌ترین روش کلاهبرداری در دنیای رمزارز تبدیل کرده است.
