حتماً شما هم شاهد افزایش یا کاهش ناگهانی قیمت یک ارز دیجیتال در بازار بوده‌اید. تبلیغات گسترده و جذاب در رسانه‌ها، وسوسه‌ای برای خرید ارز دیجیتال ایجاد می‌کند، اما پس از مدتی متوجه می‌شوید که قیمت واقعی آن ارز خیلی کمتر از آنچه که تصور می‌کردید است. به‌طور ناگهانی، قیمت ارز مورد نظر شما دچار کاهش شدیدی می‌شود و شما بخش زیادی از سرمایه خود را از دست می‌دهید. این وضعیت به اصطلاح "پامپ و دامپ" ارز دیجیتال نامیده می‌شود.
در این مقاله، به بررسی مفهوم پامپ و دامپ ارز دیجیتال و چگونگی تشخیص این پدیده خواهیم پرداخت.
 

پامپ و دامپ ارز دیجیتال چیست؟

به‌طور ساده، وقتی که فرد یا گروهی با خرید حجم زیادی از یک ارز دیجیتال، قیمت آن را در بازار افزایش دهند، به این حالت "پامپ" می‌گویند. در مقابل، زمانی که حجم فروش زیاد یک ارز در بازار باعث کاهش شدید قیمت آن می‌شود، به این وضعیت "دامپ" می‌گویند. هدف اصلی این افراد ایجاد تغییرات سریع و وسیع در بازار است تا سرمایه‌گذاران معمولی با تصمیمات هیجانی اقدام به خرید و فروش کنند، که این امر برای افرادی که در پامپ و دامپ دخیل هستند، سودآور است.
در اغلب موارد، ارزهای جدید و ناچیز هدف چنین دستکاری‌هایی قرار می‌گیرند، زیرا این ارزها برای تغییر قیمت نیاز به سرمایه زیادی ندارند. به‌عنوان مثال، کلاهبرداران نادر به دنبال پامپ و دامپ بیت‌کوین می‌روند، چرا که تغییر قیمت آن به سرمایه بسیار زیادی نیاز دارد. برای جذب بیشتر مخاطبان، کلاهبرداران معمولاً عرضه اولیه ارز دیجیتال (ICO) را هدف قرار می‌دهند، چرا که بسیاری از سرمایه‌گذاران تمایل دارند به‌سرعت وارد بازار شوند.

 

چگونه کلاهبرداران پامپ و دامپ را اجرا می‌کنند؟

در طرح‌های پامپ و دامپ، یک تیم فنی و سازمان‌یافته مسئول است که تبلیغات روی یک ارز خاص را به‌گونه‌ای تنظیم می‌کنند تا شبیه به یک حرکت واقعی به نظر برسد. این تیم معمولاً شامل سرمایه‌گذاران است که برای خرید توکن‌ها و افزایش تقاضا، بودجه فراهم می‌کنند. اگر توکن انتخاب‌شده کم حجم باشد، خرید بیشتر آن‌ها به کلاهبرداران این اجازه را می‌دهد که عرضه را کنترل کرده و قیمت را دستکاری کنند.
در این طرح‌ها دو تیم اصلی وجود دارد:
تیم داخلی: تمرکز این تیم بر عرضه ارز دیجیتال به‌صورت مصنوعی است. به‌عنوان مثال، عرضه اولیه سکه شیبا در یک روز خاص.
تیم تبلیغاتی: این تیم با استفاده از شبکه‌های اجتماعی و اینفلوئنسرها، مردم را تشویق به خرید یا فروش یک ارز خاص می‌کند.
سرمایه‌گذاران معمولی که از ترس از دست دادن فرصت، وارد بازار می‌شوند، توکن‌ها را با قیمتی بالاتر از ارزش واقعی آن‌ها می‌خرند. پس از فروش توکن‌ها توسط کلاهبرداران، هیجان و تقاضا به‌طور ناگهانی از بین می‌رود و قیمت ارز به شدت کاهش می‌یابد. اینجاست که سرمایه‌گذاران تازه‌کار متوجه می‌شوند که تنها در دام یک پامپ و دامپ گرفتار شده‌اند.

 

چگونه پامپ و دامپ ارز دیجیتال را شناسایی کنیم؟

توانایی تشخیص طرح‌های پامپ و دامپ می‌تواند خط تفکیک بین از دست دادن سرمایه و کسب سود باشد. در ادامه به چند روش برای شناسایی این طرح‌ها اشاره خواهیم کرد:
 

1. تحقیق دقیق پیش از سرمایه‌گذاری

قبل از خرید هر ارز دیجیتال، باید آن را به‌طور کامل و جامع بررسی کنید. این کار به شما کمک می‌کند تا از روندهای غیرعادی بازار آگاه شوید و از ضررهای احتمالی جلوگیری کنید. به‌علاوه، منابع تحقیق شما باید محدود به شبکه‌های اجتماعی نباشد، زیرا تبلیغات می‌توانند هیجان کاذب ایجاد کنند.
 

2. عدم خرید بر اساس احساسات

هنگام خرید ارز دیجیتال، باید تصمیمات خود را بر اساس تحقیق و تحلیل بگیرید، نه بر اساس احساسات. اگر یک ارز دیجیتال به شدت تبلیغ شود، ممکن است چندین ارز دیگر هم وجود داشته باشند که از نظر ارزش یا پتانسیل، گزینه‌های بهتری باشند. لذا همیشه قبل از خرید، تحقیقات کافی انجام دهید.
 

3. صبر کردن هنگام افزایش ناگهانی قیمت

اگر یک ارز دیجیتال همراه با تبلیغات گسترده و هیجان‌انگیز افزایش قیمت پیدا کرد، بهتر است صبر کنید. افزایش قیمت ناگهانی و غیرمنطقی می‌تواند نشانه‌ای از پامپ و دامپ باشد. افزایش‌های چند درصدی در بازه‌های کوتاه معمولاً غیرواقعی است.
 

4. اعتماد نکردن به تبلیغات

تبلیغات گسترده در شبکه‌های اجتماعی یا سایر رسانه‌ها ممکن است نشانه‌ای از آغاز یک طرح پامپ و دامپ باشد. بسیاری از پروژه‌های کلاهبرداری با تبلیغات فراوان، توجه افراد زیادی را جلب می‌کنند. بنابراین، هرگز تنها بر اساس تبلیغات و وعده‌های جذاب، سرمایه‌گذاری نکنید.
 

5. بررسی وایت‌پیپر و مدارک رسمی

قبل از سرمایه‌گذاری، باید بررسی کنید که آیا فرد یا شرکتی که ارز دیجیتال مورد نظر شما را منتشر کرده، عملیاتی واقعی و معتبر دارد یا خیر. با مراجعه به وایت‌پیپر و وب‌سایت رسمی آن، می‌توانید اطلاعات معتبرتر و دقیقی به‌دست آورید.
 

FOMO، بزرگترین دشمن سرمایه‌گذاران

سرمایه‌گذاران باید از ترس از دست دادن فرصت (FOMO) اجتناب کنند. این احساس می‌تواند باعث تصمیم‌گیری‌های عجولانه و پرخطر شود که به‌راحتی می‌تواند منجر به از دست دادن سرمایه گردد.
حتماً شما هم شاهد رشد ناگهانی قیمت یک توکن در بازار بوده‌اید. افزایش قابل‌توجه قیمت یک ارز می‌تواند شما را به‌سمت سرمایه‌گذاری سوق دهد، اما در این شرایط باید بسیار محتاط باشید. یکی از راه‌های شناسایی یک طرح پامپ و دامپ، توجه به تبلیغات رسانه‌های اجتماعی است که معمولاً با وعده‌های سود سریع، توکن‌ها را معرفی می‌کنند.
 

چگونه از افتادن در دام طرح‌های پامپ و دامپ جلوگیری کنیم؟

یکی از بهترین روش‌ها برای جلوگیری از ضرر در طرح‌های پامپ و دامپ این است که از احساسات FOMO (ترس از دست دادن فرصت) پیروی نکنید. همه تصمیمات سرمایه‌گذاری باید بر اساس تحقیقات دقیق بازار و درک روندهای آن باشد. اخبار را به‌طور مداوم دنبال کنید و هیچ‌گاه در مورد سرمایه‌گذاری تصمیمات عجولانه نگیرید.
 

چگونه از پامپ و دامپ ارزهای دیجیتال به نفع خود استفاده کنیم؟

اگر توانایی شناسایی زودهنگام طرح‌های پامپ و دامپ را داشته باشید، می‌توانید از این موقعیت‌ها بهره‌برداری کنید و حتی سود هم به دست آورید. در اینجا چند روش برای تشخیص زودهنگام این نوع طرح‌ها آورده‌ایم:
پیگیری توکن‌های تبلیغاتی: به دنبال توکنی باشید که به‌طور گسترده تبلیغ می‌شود. این می‌تواند یک ارز جدید یا یک ارز موجود باشد.
دنبال کردن حرکت قیمت: وقتی شروع به افزایش مداوم قیمت توکن می‌کنید، احتمالاً وارد مرحله پمپاژ شده‌اید، که این بهترین زمان برای خرید است.
زمان فروش دقیق: قیمت‌ها را دقیقاً زیر نظر بگیرید و هنگامی که به اوج خود رسیدند، فوراً اقدام به فروش کنید. نباید منتظر شروع روند نزولی باشید، زیرا این روند می‌تواند خیلی سریع اتفاق بیفتد و شما متضرر خواهید شد.

 

نمونه‌هایی از پروژه‌های پامپ و دامپ

در سال گذشته، تعداد پروژه‌های کلاهبرداری و پامپ و دامپ ارز دیجیتال افزایش چشمگیری داشته است. طبق گزارش Chainalysis، از هر چهار پروژه جدید ارز دیجیتال در سال 2022، یک پروژه به‌عنوان طرح پامپ و دامپ شناسایی شد. این آمار نشان‌دهنده اهمیت بررسی دقیق قبل از سرمایه‌گذاری است.
شاید جالب باشد که بدانید حتی برخی از این ارزها در صرافی‌های معتبر مثل بایننس هم لیست شده‌اند. اما به محض شناسایی طرح پامپ و دامپ، آن‌ها از لیست صرافی‌ها حذف شدند.
نمونه‌هایی از ارزهایی که پامپ و دامپ روی آن‌ها انجام شده عبارتند از: SingularDTV، VikingsChain، Viking Swap و Space Vikings. این ارزها طی چند روز تغییرات قیمتی غیرمعمولی داشته و باعث جذب سرمایه‌گذاران زیادی شده‌اند.

 

بازارهای مستعد پامپ و دامپ

پامپ و دامپ نه‌تنها محدود به بازار ارزهای دیجیتال است، بلکه در سایر بازارها نیز مشاهده می‌شود. اما به دلیل توجه ویژه‌ای که این روزها به ارزهای دیجیتال جلب شده، این بازار تبدیل به بستری مناسب برای کلاهبرداری‌های پامپ و دامپ شده است. افراد ناآگاه به‌راحتی می‌توانند هدف این کلاهبرداری‌ها قرار گیرند و تنها برای کسب سود‌های غیرواقعی، سرمایه خود را از دست دهند.

 

نتیجه گیری

با رشد روزافزون ارزهای دیجیتال، احتمال افزایش کلاهبرداری‌های پامپ و دامپ نیز بیشتر خواهد شد. سود‌های کلانی که از این نوع طرح‌ها به دست می‌آید، کلاهبرداران را ترغیب می‌کند که به این شیوه ادامه دهند. در این مقاله تلاش کردیم تا شما را با این نوع کلاهبرداری‌ها آشنا کنیم و نحوه شناسایی آن‌ها را توضیح دهیم. بهترین روش برای سرمایه‌گذاری در این بازار همچنان انجام تحقیقات گسترده و استفاده از تحلیل‌های فنی است.